Центральный банк России объявил об расширении сервиса уведомлений о лицах, фактически управляющих финансовыми организациями, и теперь пользователи могут сообщать не только об реальных владельцах, но и о теневых руководителях.
Теневые руководители — это лица, которые реально принимают решения в банке или иной финансовой организации, но формально не числятся в руководстве. Это могут быть консультанты, помощники или лица, действующие по доверенности и влияющие на действия организации.
В условиях санкционных рисков владельцы активов нередко уходят от прямого владения и управляют ими через доверенных лиц. Регулятору важно проследить группу связанных лиц, чтобы снизить риски и контролировать операции.
Анонимность заявителя сохранена — персональные данные предоставлять не требуется, подчеркивает регулятор.
В этом году запущен сервис, который позволяет анонимно сообщать о выгодных сделках инсайдеров, разглашении инсайдерской информации, сговоре участников торгов и других нарушениях, влияющих на рынок. Полученные сведения будут изучены и приняты соответствующие меры.
Оба сервиса не предусматривают обратной связи, а заявителю не выплачивается вознаграждение. Более полное указание идентификационных данных и изложение сути взаимоотношений между лицами, контролирующими деятельность, повышает вероятность результативного рассмотрения обращения.
