Российский предприниматель Денис Кацыв, чье имя неоднократно фигурировало в материалах о крупной налоговой афере, раскрытой аудитором Сергеем Магнитским, смог вывести из Швейцарии около шести миллионов швейцарских франков (примерно 7,6 миллиона долларов) на свои зарубежные счета. Эти средства долгие годы находились на счетах швейцарских банков и были заморожены в рамках расследования дела Магнитского, однако бизнесмен перевел их за рубеж незадолго до того, как деньги могли быть вновь заблокированы.
Денис Кацыв — сын бывшего вице‑президента «Российских железных дорог» и экс‑вице‑премьера Московской области Петра Кацыва. Компанию Кацыва‑младшего Prevezon Holdings обвиняли в причастности к схеме хищения 5,4 миллиарда рублей (более 200 миллионов долларов) из российского бюджета, которую в 2007 году выявил аудитор фонда Hermitage Capital Сергей Магнитский.
Считалось, что к крупному хищению могли быть причастны представители российских правоохранительных органов. После того как Магнитский описал схему, его самого задержали по делу об уклонении от уплаты налогов фондом Hermitage Capital. В 2009 году он умер в СИЗО «Матросская тишина» — согласно официальной версии, причиной стала сердечная недостаточность.
Деньги Кацыва в Швейцарии арестовали в 2011 году. В рамках расследования, затянувшегося почти на десятилетие, местные власти проверяли происхождение средств. По итогам проверки около 99% суммы впоследствии были разморожены.
Инициатором уголовного расследования в Швейцарии в 2011 году стал фонд Hermitage Capital, подавший там соответствующую жалобу. Это стало одним из первых международных дел, связанных с возможным отмыванием доходов, полученных в результате мошенничества в России. Впоследствии подобные расследования проходили также в США, Франции, Испании, Нидерландах, Люксембурге и странах Балтии.
В рамках швейцарского расследования были заморожены около 18 миллионов швейцарских франков (23 миллиона долларов), принадлежащие трем гражданам России, в том числе Денису Кацыву. Средства бизнесмена были заблокированы на счетах в банках UBS и Edmond de Rothschild Bank. На тот момент там находилось около 8,2 миллиона долларов, записанных на имя Кацыва.
Генеральная прокуратура Швейцарии фактически завершила расследование в июле 2021 года. У Кацыва конфисковали примерно 1% средств, находившихся на его счете, — около 78 тысяч долларов. Бизнесмен пытался оспорить это решение, но в 2023 году проиграл. При этом он сохранил доступ к оставшимся 99% денег.
5 декабря 2025 года Федеральный суд Швейцарии, рассматривая апелляцию компании, связанной с Кацывым, пришел к выводу, что прокуратура использовала «неконституционный» метод расчета сумм, которые могли быть связаны с делом Магнитского и подлежать конфискации. Суд потребовал провести новый расчет — это теоретически могло привести к изъятию значительно большей части активов бизнесмена.
По данным журналистов, после этого решения Кацыв начал выводить деньги из Швейцарии. Значительная часть средств ушла в один из крупнейших банков Израиля, а еще часть могла оказаться в Армении или остаться в швейцарской финансовой системе.
Изучив документы о транзакциях, журналисты установили, что 12 февраля 2026 года, примерно через два месяца после решения Федерального суда, Денис Кацыв перевел со своего счета в банке UBS более шести миллионов швейцарских франков.
Основная часть — 5,5 миллиона франков — была отправлена в банк Hapoalim в Израиле. Еще около 500 тысяч франков перечислили финансовой компании Landmark Capital, зарегистрированной в Армении. Эти средства поступили на счет Landmark в швейцарском банке Incore. По инструкции Кацыва, компания должна была перевести деньги дальше — в один из банков Еревана. Неясно, была ли эта операция завершена или же средства так и остались на счете в Швейцарии.
В платежных документах указывалось, что переводы производятся в пользу конечного бенефициара компаний — Дениса Кацыва — «в связи с решением о ликвидации компаний».
Причины, по которым банк UBS, несмотря на решение суда о новом расчете подлежащих конфискации сумм, позволил вывести средства за пределы Швейцарии, неизвестны. Также не установлено, осуществлялись ли аналогичные переводы со счета Кацыва в другом швейцарском банке, Edmond de Rothschild Bank.
Представители UBS и Edmond de Rothschild Bank отказались комментировать ситуацию. В банке Incore, через который проходил перевод 500 тысяч франков, сослались на законодательство, запрещающее раскрывать информацию о клиентах, их финансовом положении и операциях.
Швейцарские адвокаты Дениса Кацыва, ссылаясь на решения судов, заявляют, что нет оснований считать, будто средства, похищенные в России, в итоге оказались на счетах компании Prevezon, контролируемой бизнесменом.
Тем временем вокруг дела Магнитского в Европе продолжаются политические дискуссии. 22 апреля парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) планирует рассмотреть резолюцию, в которой критикуется позиция швейцарских властей по этому делу. Комитет ПАСЕ по правовым вопросам и правам человека 27 января 2026 года единогласно одобрил проект документа. В резолюции ставятся под сомнение выводы швейцарских органов, а также подчеркивается, что, хотя решения ПАСЕ не носят обязательного характера, они обладают политическим весом и способны влиять на международную дискуссию по делу Магнитского.
Имя Дениса Кацыва ранее уже упоминалось в ряде других журналистских расследований, в том числе связанных с зарубежной недвижимостью и возможными операциями по отмыванию средств, фигурировавших в материалах по делу Магнитского.
