Расследование: немецкая фирма якобы переправляла европейские технологии в Россию через маскируемые цепочки поставок

Суть обвинений

По версии следствия, торговая компания Global Trade из Любека раньше экспортировала в Россию европейские технологические компоненты напрямую, а затем перешла на сложную схему с посредниками. Целью было скрыть конечных получателей — в том числе промышленные и военные организации. Следователи утверждают, что за четыре года через компанию прошло около 16 тысяч отправок на сумму более 30 млн евро.

Маскировка поставок

Официально грузы оформлялись как отправления в Турцию и содержали обычные промышленные товары: микроконтроллеры, электронные компоненты, датчики, преобразователи, подшипники, механические детали, осциллографы и другое измерительное оборудование. При этом отслеживание показало, что многие отправления за 5–10 дней оказывались в российских организациях, несмотря на действующие ограничения.

Следователи отмечают, что ряд компонентов, включая комплектующие для опреснительных установок, имеют двойное назначение и могут применяться как в гражданских, так и в военных системах, в том числе на подводных лодках.

Роль российских и посреднических фирм

Деятельностью Global Trade, по версии обвинения, управляла российская компания «Коловрат», внесённая в санкционные списки США. Следователи называют её операционным центром сети закупок, снабжавшей российскую промышленность.

Судя по документам, сотрудники «Коловрата» получали доступ к почтовым ящикам Global Trade и, выдавая себя за немецких сотрудников, связывались с поставщиками, отправляли запросы и размещали заказы по Европе. Для внешних контрагентов это выглядело как работа немецкой фирмы, тогда как фактическое руководство велось из России.

В конце марта 2022 года управляющим директором Global Trade стал Никита С. Следствие называет его связующим звеном между немецкой компанией и российскими руководителями: он одновременно работал и на Global Trade, и на «Коловрат», координируя заказы, платежи и поставки.

В схеме также фигурировала турецкая компания MR Global как формальный получатель грузов — по сути перевалочный пункт — а также несколько немецких фирм-«пустышек».

Немецкие спецслужбы получили доступ к документам «Коловрата», включая заказы, счета и переписку, после чего к расследованию были подключены прокуратура и таможенные органы.

Аресты и фигуранты

В этом году по делу были арестованы Никита С., Евгений Р., Дэниел А. и Борис М. Следователи считают Бориса М. одним из ключевых участников схемы: хотя официально он ушёл с поста директора Global Trade в 2022 году, он продолжал участвовать в её операционной деятельности и фигурировал в таможенных документах как контактное лицо.