Суд Европейского союза постановил в четверг, что Евросоюз может замораживать активы, связанные с гражданами России, попавшими под санкции в связи с украинским конфликтом, даже если эти активы формально находятся в управлении траста и между ними нет прямой юридической связи.
Суд указал, что замораживаться могут также активы, лишь опосредованно связанные с подсанкционным физическим лицом. Понятия владения и контроля должны охватывать все формы влияния на активы, включая фактическое распоряжение, а не только формальные юридические отношения.
Суд подчеркнул, что такой подход служит целям замораживания активов и ограничению любых транзакций с ними, а также направлен на предотвращение схем обхода санкций.
Решение последовало по трём делам, переданным из Италии: речь шла об изъятии компаниями и яхты, оформленных через сложные структуры с участием трастов, но фактически принадлежавших лицам, внесённым в санкционные списки ЕС.
Компании оспаривали замораживание, утверждая отсутствие контроля со стороны попавших под санкции лиц. Суд отклонил эти доводы, отметив, что признаки владения или контроля могут устанавливаться на основе совокупности обстоятельств и анализа правовых конструкций.
