О чём предупреждают эксперты?
Переводы с карты на карту несут риски для плательщика. По словам руководителя Центра правопорядка в Москве и Московской области Александра Хаминского, такие переводы могут привлечь внимание правоохранительных органов в отдельных случаях.
«Если выяснится, что получатель денежных средств был связан с экстремистской или террористической деятельностью, такой перевод может вызвать интерес со стороны правоохранительных органов», — отметил эксперт.
Хотя сам по себе платёж не обязательно означает нарушение закона, плательщику может понадобиться подтвердить его законную цель — например представить документы о покупке или иным образом объяснить обстоятельства перевода.
При совершении переводов рекомендуется сохранять подтверждающие документы и внимательно проверять реквизиты получателя, чтобы при необходимости быстро объяснить назначение операции.
