В России за полугодие зафиксирован резкий рост преступлений, связанных с отмыванием денег

В России резко выросло число преступлений, связанных с отмыванием денег. За январь–июнь правоохранительные органы возбудили 1145 уголовных дел по статье об отмывании средств. Это примерно на треть больше, чем за аналогичный период годом ранее; рекорд за последние 15 лет. Половина преступлений приходится на суммы крупного (от 1,5 млн руб.) и особо крупного (от 6 млн руб.) размера. За год число таких нарушений увеличилось примерно на четверть.

Такие дела не возникают изолированно: их обычно возбуждают вместе с расследованиями по другим преступлениям — мошенничество, уклонение от уплаты налогов, хищение бюджетных средств, наркоторговля или коррупция. Рост числа дел связывают с развитием цифровых инструментов контроля: алгоритмы Банка России, ФНС и Росфинмониторинга позволяют быстрее выявлять подозрительные операции.

Наиболее распространенные схемы легализации денег — переводы через цепочки подконтрольных фирм, фиктивные займы, мнимые поставки и покупки недвижимости и автомобилей; участники нередко используют криптовалюту для скрытия происхождения и движения средств.

Наказание за отмывание денег зависит от обстоятельств дела: при простом составе — штраф до 120 тысяч рублей и обязательные или принудительные работы. При участии организованной группы, крупном размере или использовании служебного положения наказание может достигать до семи лет лишения свободы со штрафом до 1 миллиона рублей.