Обыски в столичном торговом центре по делу о нелегальном криптообменнике с участием торговых павильонов и служебных помещений.
Обыски проходят в торговом центре на территории бывшего завода «Рубин» в столичном регионе.
Сотрудник охраны сообщил, что в помещениях появились люди в масках, а рядом стоят служебные автомобили.
По данным источников, мероприятие проводится по делу о мошенничестве и затрагивает как служебные помещения, так и торговые павильоны; упоминалось изъятие значительной суммы наличных.
Подобные проверки в столице происходят не впервые — ранее аналогичные акции проводились в популярных торговых комплексах.
В марте прошлого года силовые ведомства провели обыск в офисе криптобиржи Beribit; тогда расследование связывали с угрозами и возможным выводом средств. Аналогичные мероприятия в Москва‑Сити продолжались в последующие годы.
В апреле нынешнего года представители регулятора заявили о намерении легализовать деятельность криптообменников в рамках правового поля и сурово наказывать нелегальных участников.
Ранее ФСБ сообщала о задержаниях сотрудников ряда криптообменников в Москве, утверждалось, что через такие площадки мошенники выводили средства за границу.
По данным Transparency International, через подобные обменники ранее могло осуществляться анонимное перемещение средств за рубеж.
Дополнительные материалы по теме будут опубликованы позже.
