Расследование: как платежная компания обходила санкции и переводила миллиарды

Расследование: схема обхода санкций

По данным утечки документов, через сеть подставных фирм, которые открывали счета в банках по всему миру и подменяли таможенные коды, происходили платежи. В общей сложности через инфраструктуру прошло около 6,9 млрд долларов, часть из которых касалась товаров военного назначения.

Компания была создана в конце 2024 года бизнесменом Иланом Шором, получившим российское гражданство, при поддержке государственного банка ПСБ как альтернатива системе SWIFT.

Суть схемы заключалась в использовании сети подставных фирм, которые открывали счета в банках по всему миру и подменяли инвойсы, чтобы скрыть реальный характер платежей.

Часть платежей проходила через крупные банки: 1,1 млрд долларов через Standard Chartered в Гонконге, 273 млн долларов через DBS в Гонконге, 74 млн долларов через клиентов Citigroup. Главным каналом стал First Abu Dhabi Bank в ОАЭ, где были открыты счета для 17 юридических лиц, через которые прошло более 1,8 млрд долларов.

Часть платежей касалась товаров военного назначения.

Сотрудники подменяли таможенные коды и удаляли «российский след» в документах, чтобы обходить проверки банков.

First Abu Dhabi Bank и DBS сообщили, что закрыли счета, связанные с организацией. Другие банки по существу не прокомментировали ситуацию.

В июле 2026 года ЕС ввёл санкции против руководителя проекта A7A5, платежных агентов A7 Agent и A71, а также заместителя председателя Промсвязьбанка.

Сам банк ранее находился под санкциями ЕС, США, Великобритании и других стран.