ЦФО: ФСБ пресекла сеть незарегистрированных криптообменников в Москве

Контекст и детали расследования

ФСБ заявила о пресечении деятельности девяти незарегистрированных криптообменников в Москве. Через их пункты злоумышленники выводили средства, похищенные у граждан, применяя криптовалюту и переводя обороты на зарубежные счета.

Задержаны свыше 20 сотрудников и пособники обменников, среди них — курьеры в возрасте 18–25 лет. Они принимали наличные от обманутых граждан и передавали их в обменники для вывода за границу. По данным ФСБ, через пункты ежедневно обслуживалось примерно 30 клиентов, а суточный оборот достигал около 30 млн рублей; по данным источников, оборот мог составлять 1–2 млн долларов в сутки. По делу возбуждено уголовное наказание по мошенничеству в особо крупном размере, что грозит до 10 лет лишения свободы.

Обыски совпали с началом легализации рынка криптовалют. Президент подписал закон «О цифровых валютах и цифровых правах», устанавливающий правила обращения криптовалют в стране. Основная часть закона вступит в силу 1 сентября 2026 года, а с 1 июля 2027 года сделки с цифровыми валютами должны проводиться через регулируемых посредников. Платить криптовалютой за товары внутри России по‑прежнему запрещено, за исключением внешнеэкономической деятельности, выплат майнерам, сетевых комиссий, операций с цифровыми валютами и цифровыми правами.

Чтобы инвесторам было проще войти на рынок, им предстоит пройти тестирование. Для неквалифицированных инвесторов, составляющих около 98% участников рынка, установлен лимит — не более 300 тыс. рублей в год через одного посредника.