Криптовалютная биржа передала в Следственный комитет данные российского IT‑специалиста; расследование может перейти в суд
Криптовалютная биржа передала в органы следствия данные аккаунта российского IT‑специалиста, проживавшего за пределами страны с 2015 года. По данным источников, расследование может перейти к судебному этапу.
Задержание произошло в septiembre 2025 года в аэропорту Шереметьево. Следствие инкриминирует финансирование терроризма за переводы на криптовалютный кошелёк, который ранее был использован для пожертвований ВСУ и полку Азов. Изначально зафиксировано шесть переводов на сумму 742,26 доллара.
В октябре следственные органы запросили у биржи сведения о шести пользователях, которые переводили средства на этот кошелёк. Биржа передала запрошенные данные, включая копии паспортов, документы на вид на жительство в Болгарии, фотографии, историю транзакций, данные о входах в аккаунты и используемых устройствах.
По данным расследования стало известно о девяти дополнительных переводах; суммарная сумма достигла 1680,69 доллара; информация о новых транзакциях передана в ФСБ, которая может возбудить уголовное дело о государственной измене.
На момент запроса клиенты считались европейскими, так как обладали видом на жительство Болгарии. Передача данных российским силовым структурам могла нарушить регламент GDPR. Биржа на запрос не ответила, сославшись на политику конфиденциальности.
После возбуждения уголовного дела о финансировании терроризма представители заявили, что пожертвований от него не поступало.
Криптовалютная биржа, занимающая одну из лидирующих позиций на мировом рынке, насчитывает сотни миллионов пользователей. Основана в 2017 году в Шанхае; в 2023 году объявила о полном уходе из России, заявив, что работа в стране противоречит её стратегии по соблюдению российского законодательства.
