ЦБ усилил контроль за крупными наличными операциями
Центробанк попросил банки внимательнее следить за клиентами, которые вносят крупные суммы наличными. Это направление мер направлено на противодействие отмыванию денег.
Ежедневные проверки и вопросы к клиентам
Банкам рекомендовано ежедневно проверять такие операции как у физических лиц, так и у бизнеса. Новые рекомендации коснутся тех клиентов, которые не могут чётко объяснить происхождение средств: при отсутствии документов о доходах и финансовом положении сотрудники банка начнут задавать уточняющие вопросы.
Кого трогать не будут
Проверки не затронут клиентов, у которых в банке уже есть официальная информация о заработке, деловой репутации и источниках средств — при наличии подтверждающих документов такие операции не будут вызывать дополнительного внимания.
