В суд поступило уголовное дело в отношении организованной преступной группы из трёх жителей Калининграда. Их обвиняют в похищении более 13 млн рублей с банковских счетов граждан, сообщили в пресс‑службе Калининградского областного суда.
По версии следствия, с 1 марта по 11 ноября 2022 года один из обвиняемых приобрёл в даркнете базу клиентов одного из банков и сведения об их счетах. Планировалось систематически похищать деньги с дистанционного банковского обслуживания пользователей на территории Калининградской и Ленинградской областей, а также в Москве и Санкт‑Петербурге.
Схема хищений
- Одна из подсудимых занимала должность руководителя центра развития автобизнеса в региональном филиале банка и пользовалась служебным положением, чтобы отбирать клиентов с длительной неактивностью по счёту.
- Используя копии паспортов и СНИЛС, участники меняли контактные номера телефонов клиентов и подключали приобретённые сим‑карты, блокируя доступ реальных владельцев к информации о счётах.
- С помощью таких сим‑карт обвиняемые входили в систему дистанционного банковского обслуживания и переводили деньги на подконтрольные счета.
- Смену номера и подключение интернет‑банкинга они подтверждали звонками на горячую линию банка, представляясь клиентами и диктуя паспортные данные.
- Один из соучастников искал людей, готовых за вознаграждение зарегистрировать сим‑карты и банковские карты на своё имя для последующих переводов и обналичивания похищенных средств.
Уголовное дело рассмотрено судом и направлено для дальнейшего разбирательства; обвиняемым вменяют организацию и участие в преступной группе, похищение денежных средств с использованием сведений о клиентах банка.
