ФСБ выявила обмен замороженных американских депозитарных расписок на акции российских компаний с ущербом более 7 млрд рублей
По сведениям ФСБ, руководители кипрской брокерской компании Mind Money Limited (ранее Zerich Securities Ltd.) совместно с соучастниками, используя поддельные документы, провели обмен замороженных американских депозитарных расписок (ADR) на акции российских эмитентов, причинив им крупный материальный ущерб.
В конце мая Лефортовский суд Москвы избрал меры пресечения в отношении гендиректора воронежской брокерской компании «Инвестиционная палата» Алексея Седушкина и главы европейского брокера Юлии Хандошко. Первоначальные претензии к участникам схемы не раскрывались.
По данным спецслужбы, ущерб связан с операциями на акциях телекоммуникационных и топливно‑энергетических компаний и превышает 7 миллиардов рублей.
Установлено, что злоумышленники, действуя вопреки антисанкционному законодательству, получили права на акции публичных российских компаний, которые обращались на зарубежных фондовых рынках до введения запрета.
По версии следствия, участники схемы вступили в сговор с руководством ООО «Инвестиционная палата» и, используя поддельные документы, осуществили обмен замороженных депозитарных расписок на акции российских компаний, чем причинили им ущерб в особо крупном размере.
Уголовное дело и следственные действия
Следственным управлением ФСБ возбуждено уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере. По месту проживания и в офисах фигурантов в Москве и Санкт‑Петербурге проведены обыски.
- Изъяты средства связи, документы и печати российских и иностранных компаний.
- Изъяты цифровые носители с криптокошельками и денежные средства — более 100 миллионов рублей.
- Троим подозреваемым избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, двоим — домашний арест. Оперативно‑разыскные мероприятия и следственные действия продолжаются.
«Инвестиционная палата» была организатором согласованного обмена замороженными активами между российскими и иностранными инвесторами. В 2024 году в ходе двух этапов обмена нерезиденты выкупили заблокированные активы россиян в ЕС на 10,64 миллиарда рублей; затем брокер организовывал частные обмены ценными бумагами.
Компания Mind Money подтвердила, что в отношении её CEO ведутся процессуальные действия на территории РФ; совет директоров назначил временного генерального директора. По словам компании, она продолжает работу как лицензированный европейский брокер под надзором CySEC.
Заместитель председателя Банка России Филипп Габуния заявил, что особых последствий для российского фондового рынка от этого дела ожидать не стоит.
